警惕虚拟货币背后的“洗钱”陷阱

　　本报讯  近日，赵某又接到了凤泉区检察院办案人员的电话，叮嘱他千万不要再相信“天上掉馅儿饼”的好事，避免盲目投资，小心上当受骗。

　　检察官对赵某这么“关照”还是缘于一年前的一起案件。去年3月，福建省的苏某在某平台从事虚拟货币交易，通过微信与A男相识。二人通过微信商议，由苏某为A男接收资金，并将这些资金转换成虚拟货币。A男承诺，会以远高于市场价的价格绕过虚拟货币交易平台，直接向苏某购买虚拟货币。

　　2024年3月下旬至5月上旬，苏某利用其控制的多人支付宝账号为A男接收安徽省曹某、河南省赵某、江苏省雷某等人的被骗资金共计205万余元。赵某发现被骗后随即向当地公安机关报警，后苏某被福建省警方抓获归案。

　　凤泉区检察院于2024年8月16日受理案件后，对侦查机关送检的苏某的4部手机进行数据恢复和提取后生成了4份取证报告。办案检察官对数据进行梳理后发现苏某手机中的“生鲜产品”微信群内，只要A男在群内提到“进料XX”，苏某所掌握的支付宝账号就会在同一时间内到账几万元人民币，之后苏某立即使用本人商家号购买虚拟货币。检察官根据资金流水梳理出了洗钱金额。

　　某虚拟货币交易平台规则设定需实名认证，苏某从事虚拟货币交易方式一年有余，明知非平台交易时对方并不是实名，仍非法从事虚拟货币交易。同时，检察官根据苏某手机中其与A男聊天的对话，如“客户的料子接吗？除了废点支付宝其他都还好”“客户直接过来的料子不敢接”“要不公安来找很危险”“至少过2道才敢接”等黑话，推定其主观明知接收的钱是犯罪所得。

　　苏某利用微信与A男进行私下交易，绕过虚拟货币平台交易以市价买进、高价卖出确保稳赚不赔。为防止公安机关追查，苏某找来并控制家人的十余个支付宝账号层层转移接收的购币资金，短短40多天时间就收取了200余万元诈骗资金并换成虚拟货币转到A男的虚拟货币钱包，获利7.8万余元。

　　天网恢恢，疏而不漏。苏某的犯罪行为终究没有逃过法律的制裁。

　　2024年10月14日，凤泉区检察院以苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向凤泉区法院提起公诉。

　　2024年12月10日，凤泉区法院公开开庭审理了此案。在法庭上，苏某对起诉书指控的罪名及犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。

　　案件审理过程中，苏某退赔被诈骗人赵某经济损失8.7万元，取得谅解，退出违法所得7.8万元。

　　2024年12月24日，凤泉区法院以苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。

　　虚拟货币，如比特币和泰达币，在我国并不具有与法定货币等同的法律地位。在此，提醒广大投资者和公众，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，应该保持理性和谨慎的态度，远离任何形式的非法交易活动。投资理财要选择正规渠道，切勿相信只赚不赔的“买卖”，避免落入诈骗陷阱。

　　（路毅）