中国支付清算协会梳理公布的金融领域典型涉赌案例显示，在跨境赌博等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资，个人如果出租、出借、出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款，或承担法律责任。

为防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为，中国支付清算协会从公安部和国家外汇管理局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中，梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型：个人出租、出借、出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款；个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌；犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户；非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务；银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务；犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现。

需要提醒的是，为避免承担相应的法律责任，请不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。

（金融）