近年来，人民银行新乡市中心支行紧跟反洗钱工作新形势，从推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的高度，全面深化对反洗钱工作的认识，紧紧围绕“预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪”的工作目标，坚持“夯基础、抓创新、促履职”的工作思路，立足新乡实际，突出问题导向，多措并举，统筹兼顾，反洗钱工作取得明显成效。

完善防控机制，构建立体监管

人民银行新乡市中心支行2015年以来创新实施的“按月考核、按季通报、年度评级、分类监管”立体监管体系，经过数年的实践检验，在预防洗

钱、恐怖融资和逃税等方面发挥显著作用，监管范围不断扩大，监管力度不断增强。2018年，全辖区评级机构共304家，评级机构数量比上年度增长26.7%，其中首次将辖区51家保险公司营销服务部纳入评级范围，实现了辖区金融机构反洗钱分类评级全覆盖。2018年，共约谈金融机构32家，走访29家，质询1家，现场检查10家，其中4家受到了行政处罚，且处罚力度逐年加大，有效地传达了监管压力，提高了金融机构履行反洗钱义务的自觉性和主动性。

创新工作方法，提高监管质效

2015年以来，人民银行新乡市中心支行根据形势发展需要，出台了

《新乡市法人银行业金融机构反洗钱结对帮扶管理办法》《关于加强县（市）支行反洗钱工作指导意见》《关于加强新乡市金融机构反洗钱资金监测的通知》等工作制度，建立辖区内法人银行业金融机构互相学习、取长补短的工作机制，以制度创新强化法人监管；通过对县支行反洗钱工作进行梳理，推动县支行提升反洗钱工作水平；通过及时落实最新监管政策，督促金融机构加强对可疑交易及涉嫌黑恶势力洗钱活动的有关可疑交易的监测。2018年，人民银行新乡市中心支行举办全市金融机构反洗钱知识竞赛和全市金融机构反洗钱宣传长效机制成果展评，促进了横向交流和成果检验。2018年6月，人民

银行新乡市中心支行设计开发的《反洗钱执法监督系统》在全省推广使用。

加强部门合作，推进重点工作

2015年，人民银行新乡市中心支行对《新乡市反洗钱工作联席会议制度》进行了修订，并连续两年召开了新乡市反洗钱工作联席会议，加强各单位协调沟通，形成监管合力。2018年，人民银行新乡市中心支行联合市房管局、市民政局、市财政局等开展对房地产行业、社会组织、会计师事务所等进行调查摸底，开展政策宣讲和反洗钱知识培训。