FATF成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，是全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构。自成立以来，FATF对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作已经开展了三轮互评估（MutualEvaluation），督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。中国在2006年接受FATF第三轮互评估，并于2007年成为FATF正式成员。2012年2月，FATF修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准：FATF建议》，并以此为依据，从2014年至2022年对所有成员开展第四轮互评估，旨在综合考察成员反洗钱和反恐怖融资工作的合规性（制
度机制是否符合国际标准）和有效性（实际成效）。
2018年，FATF委托国际货币基金组织（IMF）牵头组成国际评估组，对中国开展为期1年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地，与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备，提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例，并与评估组举行90多场磋商会议，配合评估组顺利完成了互评估工作。2019年2月，FATF第三十届第二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。
