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2020年8月14日 星期

筑牢金融风险“防火墙”


本报讯(记者李超)近日,我市银行业协助公安机关,抓获对公账户涉案犯罪嫌疑人,为电信网络新型违法犯罪受害人挽回了经济损失,有效防范了金融风险。

中国银行新乡分行国贸支行配合市公安局反虚假信息诈骗中心,成功抓获对公涉案账户涉案嫌疑人1人,堵截涉案资金近2万元。电信网络诈骗对公涉案账户红旗区某有限公司法人孟某某到国贸支行对公柜台,申请办理单位结算卡挂失业务。柜台工作人员立即察觉此账户为上级行下发的涉案账户,中国银行新乡分行已采取可疑账户打标、限制非柜面交易等控制措施。柜台工作人员冷静沉着,以流程需上级行审批为由稳住客户后,立即按照应急预案,第一时间将情况上报有关领导。国贸支行业务经理则迅速拨打报警电话,公安民警迅速赶到现场,及时将犯罪嫌疑人抓获。

中国银行新乡分行向阳支行又配合市公安局反虚假信息诈骗中心,成功抓获对公涉案账户市某有限公司涉案嫌疑人1人,堵截涉案资金近3万元。向阳支行在该涉案企业的风险排查、线索提供、交易控制、案件处置过程中发挥了不可替代的作用。


  
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